สล็อตออนไลน์ Tinian Dynasty Hotel & Casinoของ Northern Mariana Island ซึ่งถูกเรียกเก็บค่าปรับ 75 ล้านดอลลาร์ในเดือนมิ.ย. ได้ตัดสินการละเมิด FinCEN ของพวกเขา ด้วยข้อตกลงริบเงินที่ไม่ใช่พนักงานอัยการที่ 3.04 ล้านดอลลาร์ ตัวแทนของรัฐบาลกลางจากหน่วยสืบสวนคดีอาญาของ IRS พบว่าระหว่างปี 2552 ถึง 2556 คาสิโนล้มเหลว
ในการยื่นรายงาน Bank Secrecy Act ที่จำเป็น
มากกว่า 3,600 รายการสำหรับธุรกรรมสกุลเงินทั้งหมดมากกว่า 10,000 ดอลลาร์ อันที่จริง ธุรกิจไม่ได้พัฒนาหรือใช้ขั้นตอนการปฏิบัติตามการป้องกันการฟอกเงินใดๆ เลย เนื่องจากผู้ตรวจสอบบัญชีของคาสิโนถือว่าพวกเขา “มีความสำคัญต่ำ”
อย่างไรก็ตาม รายงานของรัฐบาลสหรัฐฯ อ้างถึงการกระทำของคาสิโนว่า “จงใจและร้ายแรง” และให้รายละเอียดการดำเนินการต่อยหลายอย่างซึ่งพนักงานได้ให้คำแนะนำโดยละเอียดแก่ผู้อุปถัมภ์เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมขนาดใหญ่โดยไม่ต้องรายงาน ในกรณีหนึ่ง ผู้จัดการวีไอพีให้ความมั่นใจกับตัวแทนสายลับว่าพวกเขาจะไม่รายงานธุรกรรมของเงินจำนวนมาก
คาสิโนได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา Spectrum Gaming Group LLC เพื่อให้คำแนะนำที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงินของสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ บริษัท Chinese Strategic Holdings Ltd. ที่จดทะเบียนในฮ่องกง ได้ยื่นแผนการที่จะเข้าถือกรรมสิทธิ์ใน Tinian เมื่อคดีอาญาได้รับการแก้ไขแล้ว
เกาะทิเนียนตั้งอยู่ในภาคใต้ของหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา หรือที่รู้จักกันอย่างเป็นทางการว่าเครือจักรภพแห่งหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนาหรือ CNMI และตั้งอยู่ทางเหนือของกวม ทั้งสองเป็นดินแดนของสหรัฐอเมริกา และด้วยเหตุนี้จึงอยู่ภายใต้ข้อบังคับทางการเงินทั้งหมดที่กำหนดโดยรัฐบาลสหรัฐฯ
เนื่องจากความรุนแรงของการสอบสวนและการดำเนินคดี
ทุจริตของจีนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้จัดงาน VIP รายใหญ่ของ PRC ของจีนแผ่นดินใหญ่ได้ขยายข้อเสนอของพวกเขานอกมาเก๊าและไปยังสถานที่คาสิโนอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในขณะที่สถานะอาณาเขตของมาเก๊าในจีนมักขัดขวางการกำกับดูแลทางการคลังของสหรัฐฯ เจ้าหน้าที่ของสหรัฐฯ มีอำนาจเต็มที่ในการควบคุมดูแลอย่างเข้มงวดเพื่อควบคุมกิจกรรมทางธุรกิจที่ผิดกฎหมายภายในเขตอำนาจศาลของสหรัฐฯ
ตำแหน่งใหม่ยังคงอยู่ใน Chula Vista ซึ่งอยู่ห่างจากตำแหน่งเดิมไม่ถึงหนึ่งไมล์ และสอดคล้องกับชื่อดังกล่าว โดยอยู่ห่างจากซานดิเอโกไปทางเดียว 7 ไมล์ และอีก 7 ไมล์จากTijuanaในอีกทางหนึ่ง
ห้องบัตรใหม่มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีพนักงานเพิ่มอีก 100 คน; ให้บริการแบล็คแจ็คแคลิฟอร์เนีย บาคาร่า ปายโกว และโป๊กเกอร์ พร้อมด้วยร้านอาหารที่มีอาหารจีนและอเมริกัน
คาสิโน Seven Mile เป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟู Chula Vista Bayfront และ Souza ทำงานร่วมกับเมืองเพื่อดำเนินการและดำเนินการ
ผู้พิพากษาสามคนของศาลอุทธรณ์ศาลรอบที่ 9 ของสหรัฐฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ว่า Texas Hold’em ไม่ถูกกฎหมายในไอดาโฮและยืนยันว่าชนเผ่าไม่มีภูมิคุ้มกันอธิปไตยพิเศษของชนเผ่าภายใต้ พระราชบัญญัติกำกับดูแลการเล่นเกมของ อินเดีย (IGRA )
ชนเผ่า Coeur d’Alene แย้งว่าเกมไพ่เป็นเกมที่ต้องใช้ทักษะ
อยู่ในแนวทางของรัฐบาลกลางสำหรับการเล่นเกม Class II และไม่ได้กล่าวถึงเป็นพิเศษโดยกลุ่มชนเผ่าที่มีข้อตกลงกับรัฐ ศาลตกลง โดยพบว่าโฮลเด็มไม่สามารถมีคุณสมบัติเป็นคลาส II หรือคลาส III ได้ แต่มีคุณสมบัติในการพิจารณาโดยระบุว่า “ขึ้นอยู่กับกฎหมายของรัฐที่มีการเล่นเกม”
Michael Daly Hawkins ผู้พิพากษาเขียนในนามของคณะกรรมการตัดสินว่า “การตีความกฎหมายของไอดาโฮของชนเผ่าไม่ได้โน้มน้าวใจ แม้ว่าทักษะจะมีบทบาทอย่างไม่ต้องสงสัยในเกม แต่ก็ไม่มีคุณสมบัติได้รับการยกเว้นตามกฎหมายสำหรับการแข่งขันด้านทักษะ ความเร็ว ความแข็งแกร่ง หรือความอดทนโดยสุจริต”
ฮอว์กินส์ชี้แจงต่อไปว่าการตัดสินใจนั้นทำขึ้นเฉพาะกับกฎหมายตามที่ได้มีการเจรจากันในข้อตกลงการเล่นเกมของรัฐไอดาโฮของชนเผ่าในปี 1992 และข้อตกลงการเล่นเกม Class III กับชนเผ่านั้น จำกัด เฉพาะลอตเตอรีของรัฐและการเดิมพันแบบ pari-mutuel และชัดเจน ห้ามรูปแบบอื่น ๆ ของการเล่นเกม Class III ทั้งหมดรวมถึงโป๊กเกอร์
ศาลอุทธรณ์ปฏิเสธความพยายามของชนเผ่าที่จะเลี่ยงการห้ามเล่นโป๊กเกอร์ของไอดาโฮเมื่อพวกเขาเปิดห้องโป๊กเกอร์ของพวกเขาที่คาสิโน Worleyในปี 2014 และสรุปว่าการพิจารณาคดีก่อนหน้านี้ของศาลแขวงได้ข้อสรุปอย่างถูกต้องว่า Hold’em ไม่ใช่เกม Class II
ระบบการจัดหมวดหมู่ IGRA ของรัฐบาลกลางสามระดับใช้ไม่ได้นอกประเทศอินเดียและดูแลโดยคณะกรรมการการเล่นเกมแห่งชาติของอินเดีย (NIGC) ภายใต้เกมการ์ดธนาคารระดับ Class III นั้นได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม เป็นหน้าที่ของแต่ละรัฐในการอนุญาตและรับรองการเล่นเกมของชนเผ่าแต่ละเผ่าภายในรัฐนั้น
ในรายงานที่เพิ่งเปิดตัวโดยทีมสืบสวนที่ The Guardian และเดิมได้รับมอบหมายจาก Sands China ในปี 2010 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งหากการเก็บรวบรวมข้อมูลภายในองค์กร ผู้ตรวจสอบส่วนตัวระบุว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางของจีนมีความกังวลเกี่ยวกับการแทรกซึมของ CIA ในมาเก๊า ไปยัง “ ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐแผ่นดินใหญ่ที่เล่นการพนันในคาสิโน” สล็อตออนไลน์
