มอนโรเวีย –หน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักอื่นๆ ในภาคการธนาคาร การประกันภัย การสกัด การเล่นเกม และภาคอื่นๆ กำลังระดมความคิดเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการให้เงินสนับสนุนแก่ผู้ก่อการร้าย (AML/CFT) และ แผนปฏิบัติการเพื่อเพิ่มการคุ้มครองระบบการเงินของไลบีเรีย Edwin Harris ผู้อำนวยการใหญ่ของ FIU กล่าวในช่วงเริ่มต้นของการประชุมเชิงปฏิบัติการ National Validation Engagement Workshop เป็นเวลา 2 วันในวันพุธว่า การพัฒนานโยบาย AML/CFT ระดับชาติมีความสำคัญต่อการปรับปรุงการดำเนินการเต็มรูปแบบของภัยคุกคามและช่องโหว่ที่ระบุไว้ในรายงานล่าสุด เผยแพร่รายงานการประเมินความเสี่ยงแห่งชาติ (NRA) ซึ่งทำให้ไลบีเรียเทียบเท่ากับประเทศอื่นๆ ในโลก
ตามที่เขาพูด
วิธีการบรรเทาผลกระทบถูกวางไว้เพื่อค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่ใช้งานได้สำหรับความท้าทายที่ขัดขวางการต่อสู้กับการฟอกเงินและต่อต้านกฎระเบียบทางการเงินของผู้ก่อการร้าย
เขากล่าวว่าการตรวจสอบนโยบายและแผนปฏิบัติการ AML/ CFT ในปัจจุบันเป็นธุรกิจของทุกคน ดังนั้น นโยบายนี้จึงคาดว่าจะได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะ และนำเสนอต่อรัฐมนตรีกระทรวงการคลังและการวางแผนพัฒนา Samuel D. Tweah จูเนียร์ ก่อนสิ้นปีนี้
นายแฮร์ริสกล่าวว่ารัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนแห่งชาติซึ่งมุ่งเน้นที่จะฟื้นฟูภาพลักษณ์ของไลบีเรียเกี่ยวกับการปราบปรามการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงินอื่นๆ
” นักแสดงทุกคนในทุกภาคส่วนควรมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ AML/ CFT ระดับประเทศ” เขากล่าว
เอมิล เมดดี้ หัวหน้าผู้อำนวยความสะดวกและที่ปรึกษา กล่าวในการฝึกยืนยันด้วยว่า การตรวจสอบนโยบายมีความสามารถในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข่าวกรองเพื่อสนับสนุนการสอบสวนเกี่ยวกับคดี AML/ CFT และเสริมสร้างกลไกการตอบรับเพื่อปรับปรุงการแบ่งปันข้อมูลในทุก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในไลบีเรียและภายนอก
ตามที่ผู้บริหารของศูนย์ข่าวกรองการเงินกานา ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความเสี่ยงในการฟอกเงินและการให้เงินสนับสนุนของผู้ก่อการร้าย (ML/TF) ในหมู่หน่วยงานที่มีอำนาจและการส่งเสริมความตระหนักรู้ในหมู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่สามารถเน้นหนักเกินไปได้
เขากล่าวว่าการอำนวย
ความสะดวกในการรายงานรายงาน AML/ CFT โดยผู้ดำเนินการในภาคส่วนต่างๆ ไม่ควรมองข้าม และควรจัดลำดับความสำคัญของมาตรการเพื่อส่งเสริมการรวมทางการเงินด้วย
“มาตรการที่เพียงพอเพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการของกระบวนการที่ครบกำหนดของลูกค้าหรือรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) ในการปฏิบัติตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบ AML/CFT ใหม่ ควบคู่ไปกับการห้ามการจัดหาเงินทุนสำหรับการแพร่กระจายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงควรสร้างความกังวลของนักแสดงในภารัฐและเอกชนในไลบีเรีย” เขากล่าว
นายเมดดี้ยังเรียกร้องให้มีการเรียกร้องให้หยุดกลุ่มก่อการร้ายไม่ให้เข้าถึงการเงินและการขนส่ง ควบคู่ไปกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติผู้แจ้งเบาะแสและการดำเนินการที่ตามมา ถือเป็นขั้นตอนที่ดีในการต่อสู้กับการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงินอื่นๆ
“เอ็นจีโอถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงินอื่นๆ โดยเสริมว่าข้อเรียกร้องนี้ดึงดูดความสนใจของหน่วยงานป้องกันอาชญากรรมทางการเงินทั้งหมดในทุกส่วนของโลก ผู้บริหารศูนย์ข่าวกรองการเงินกานาชี้
เขาเสนอเพิ่มเติมว่า นักบัญชี ทนายความ และผู้ค้าทองคำ เพชร และอัญมณีอื่น ๆ จำเป็นต้องยื่นรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย (STR) เป็นประจำ และจัดทำแนวทางการดำเนินการตามมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มการจัดหาเงินทุนสำหรับการกระทำทางการเงินที่ร้ายแรง .
